Junior AML KYC Consultant

Junior AML KYC Consultant

Date de début : Dès que possible
Durée de la mission : À confirmer – entre 3 et 6 mois

Objectif de la mission

• Analyser les dossiers clients

• Traiter les retours et demandes des clients, personnes physiques comme personnes morales

• Apporter un support aux Relationship Managers en charge des clients concernés

• Prendre en charge d’autres activités liées au KYC Office, notamment le suivi du cycle de vie des dossiers

Principales activités

• Analyser les dossiers KYC conformément aux normes et réglementations applicables, dans le cadre de l’entrée en relation ou des revues périodiques

• Traiter les dossiers de personnes morales (entreprises, clients institutionnels, sociétés de gestion, clientèle fortunée, etc.) et/ou de personnes physiques (Retail ou Wealth Management)

• Identifier les bénéficiaires effectifs au sein de différentes structures juridiques : holdings, trusts, GP/LP, etc.

• Traiter et vérifier les informations fiscales, notamment FATCA et CRS

• Analyser le comportement transactionnel des clients au regard de leur profil KYC

• Évaluer la cohérence globale des dossiers afin d’identifier les risques potentiels et les éléments manquants

• Collaborer avec les Relationship Managers et/ou les clients afin de mettre à jour les dossiers et d’obtenir les documents et informations nécessaires

• Échanger avec les départements Risk, Compliance et Tax pour le traitement des dossiers spécifiques ou complexes

Compétences

• Excellentes capacités d’analyse

• Rigueur et sens de l’organisation

• Bonnes qualités relationnelles

• Proactivité et esprit d’initiative

• Confidentialité et discrétion

• Esprit d’équipe

Connaissances

• Bonne maîtrise des réglementations AML/CFT

• Bonne connaissance des différents types de sociétés et structures juridiques

• Bonne compréhension des activités des clients

Expérience

• Minimum deux ans d’expérience confirmée en analyse KYC de personnes physiques et de personnes morales

Qualifications

• Maîtrise courante du français et de l’anglais

• La connaissance d’une autre langue, notamment l’allemand ou le luxembourgeois, constitue un atout

• Diplôme de niveau Bac+3 en banque, finance et/ou droit

• Une spécialisation en droit des sociétés constitue un atout